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Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, ergänzt durch kriminologische und ökonomische Aspekte. Es entwickelt Handlungsempfehlungen ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage, wobei der Nicht-Finanzsektor im Fokus steht, der gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen verpflichtet ist. Die Schäden durch Geldwäsche sind schwer fassbar, und präventive Maßnahmen sind aufgrund mangelnder Sensibilität im Geschäftsleben und struktureller Gegebenheiten nur schwer durchsetzbar. Geldwäsche ist eng mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verbunden. Im Gegensatz zu Betrugsdelikten muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht um die Qualität seines Geschäftspartners kümmern, sondern lediglich um dessen Zahlungsfähigkeit, die oft schwer zu beurteilen ist. Das Werk beleuchtet die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft, einschließlich Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnissen für Schwellenländer. Es bietet branchenspezifische Risikobewertungen und konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie intensivere Aufklärung der Wirtschaftsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung von Höchstgrenzen für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Studium oder in der Praxis mit Geldwäsche beschäftigen.
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Geldwäscheprävention im Markt, Kai-Detlef Bussmann
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- 2018
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