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Die Publikation beschreibt die Gefährdungsanalyse in der Sparkasse hinsichtlich Geldwäsche und sonstiger strafbarer Handlungen (§ 25 h KWG). Der Autor arbeitet mit einer Beispielanalyse, die konsequent alle Themen darstellt. Dabei orientiert sich die Publikation an der Research-Software „Siron Profile“ und "SironAML“. Geldwäschebeauftragte erhalten hier also alle wichtigen Arbeitshilfen zur Erarbeitung einer individualisierten GefÄhrdungsanalyse für ihre Sparkasse. Die sechste Auflage wurde aktualisiert und um ein Kapitel zur Compliance-Funktion gemäß MaRisk ergänzt. Der neuen Auflage liegt wieder eine CD-ROM bei, die von der Musteranalyse bis zu den Bausteinen für eine individuelle Analyse sämtliche Blankoformulare bereitstellt.
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Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Thomas Anger
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- 2014
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