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Der Druck der BaFin auf die Kreditwirtschaft, die Vorgaben einzuhalten, wird größer. Eine Vorgabe ist die Verpflichtung der Kreditinstitute zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse. Keine Aussagen macht die BaFin dazu, wie eine Gefährdungsanalyse konkret auszusehen hat. In diesem Arbeitsheft werden Ihnen die praxisrelevanten Aspekte zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufgezeigt. Der Autor gibt hier eine praktische Anleitung wie Sie Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse praktisch umsetzen können. Dazu werden Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung einer Gefährdungsanalyse geführt. Praxisbezogene Formulierungsbeispiele sind dabei ebenso enthalten wie Blankotabellen und Formulare. Das Werk Geldwäsche - Gefährdungsanalyse und Research (ISBN 3-09-301377-1) gibt Ihnen in idealer Ergänzung den notwendigen theoretischen Hintergrund.
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Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Thomas Anger
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- 2006
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