Geldwäsche-Prävention

Auteurs

• Doris Wohlschlägl-Aschberger

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• Affaires et économie

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Verhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieser Leitfaden erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken. I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen • Bekämpfung III. Praxisbeispiele – Case Studies • Bankensektor • Versicherungssektor • Vermittler- und Vertriebsschiene • Internationale Geldwäsche-Typologien IV. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance – Praktische Maßnahmen im Unternehmen • Effiziente Compliance – Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – PEP Risk Management – Group Compliance • Compliance top to bottom Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche: Andrea Cerne-Stark, Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr, Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger

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• Année de publication: 2009