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Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)

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Oliver Becker

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Affaires et économie

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Die Unterweisung bietet eine umfassende Einführung in die Schulung von Mitarbeitern im Bankgewerbe bezüglich der aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Sie richtet sich speziell an Geldwäschebeauftragte und Verantwortliche, die Auszubildende oder Mitarbeiter schulen. Der Fokus liegt auf den Methoden der Geldwäsche und der korrekten Anwendung betriebsinterner Formulare, um die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und die Schulung effektiv zu gestalten. Die klare Struktur und die praxisnahe Aufbereitung erleichtern den Einstieg in die Thematik.

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Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau), Oliver Becker

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Année de publication: 2017
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Titre: Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)
Langue: Allemand
Auteurs: Oliver Becker
Éditeur: GRIN Verlag
Publié: 2017
Format: souple
ISBN13: 9783638933827
Mots clés: Affaires et économie
Description: Die Unterweisung bietet eine umfassende Einführung in die Schulung von Mitarbeitern im Bankgewerbe bezüglich der aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Sie richtet sich speziell an Geldwäschebeauftragte und Verantwortliche, die Auszubildende oder Mitarbeiter schulen. Der Fokus liegt auf den Methoden der Geldwäsche und der korrekten Anwendung betriebsinterner Formulare, um die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und die Schulung effektiv zu gestalten. Die klare Struktur und die praxisnahe Aufbereitung erleichtern den Einstieg in die Thematik.