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Die Masterarbeit untersucht die rechtlichen Risiken für Bankmitarbeiter im Kontext der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Sie analysiert relevante Gesetze und Vorschriften, die auf Kreditinstitute abzielen, und beleuchtet mögliche Rechtsfolgen bei Missachtung. Abschließend werden Empfehlungen zur Vermeidung von Rechtsverstößen gegeben.
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Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter, Konrad Becker
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- 2012
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