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Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das seit dem 26.06.2017 geltende – neue und deutlich umfangreichere – GwG erweitert den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und erhöht sowohl die Anzahl der Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.
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Geldwäsche-Compliance, Tobias Mildeberger
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- 2020
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- (souple)
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