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Die Kontrolle der Geldströme und der Zugriff auf unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte haben in Deutschland an politischer Bedeutung gewonnen. Die globale Finanzmarktkriminalität, die zur Finanzierung von organisierter Kriminalität und Terrorismus beiträgt, stellt eine Herausforderung für Aufsichtsbehörden und bestehende Bekämpfungsmethoden dar. Im Fokus steht der Kampf gegen Geldwäsche, da gewaschenes Vermögen oft neue Straftaten finanziert. Alexander Glebovskiy untersucht die verschiedenen Methoden der Geldwäsche, insbesondere durch derivative Finanzinstrumente. Er vergleicht die divergierenden Techniken der Geldwäscher mit den Gegenmaßnahmen der Aufsichtsbehörden und analysiert die gesetzlichen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung auf ihre Stärken und Schwächen. Dabei wird die enge Verbindung zwischen Geldwäsche und den Problemen der Organisierten Kriminalität sowie der Wirtschaftskriminalität deutlich. Glebovskiy erörtert das Potenzial einer gezielten Verfolgung von Geldwäsche als Ansatz zur Aufdeckung von Tätern. Die Verfolgung illegaler Finanztransaktionen bietet vielversprechende Möglichkeiten zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus. Glebovskiy präsentiert ein fundiertes und verständliches Werk, das wertvolle Erkenntnisse für die Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität liefert.
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Wirtschaftskriminalität, Alexander Glebovskiy
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- Année de publication
- 2005
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