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Berücksichtigung der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie vom Oktober 2005; Einarbeitung der aktuellen Neuregelungen im GwG: Erweiterung des Anwendungsbereichs auf freie Berufe (Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater), Anwendungshinweise der Berufskammern der freien Berufe, EDV-Research, Erweiterung der Identifizierungspflichten, Erweiterte Anzeigepflicht bei Verdacht auf Terrorrismusfinanzierung; Kommentierung von § 24c KWG: Automatisierter Abruf von Kontoinformationen durch die BaFin, Automatisierter Abruf von Kontoinformationen durch die Finanz- und Sozialbehörden (§§ 93b, 93 Abs. 7 und 8 AO); Kommentierung von § 25b KWG (besondere organisatorische Pflichten im grenzüberschreitenden bargeldlosen Zahlungsverkehr); Umfassende Neukommentierung des § 261 StGB.
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GwG, Kommentar zum Geldwäschegesetz, Andreas Fülbier
- Langue
- Année de publication
- 1999
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