European Union financial sanctions
Challenges for Financial Intermediaries
Globalisierung, grenzenlose Kommunikation und internationale Angebote von Services und Dienstleistungen, aber vor allem straffe nationale und internationale Regulierungen prägen seit Jahren den Alltag von Banken und anderen Finanzintermediären. Vorliegende Arbeit zeigt am Beispiel von europäischen Finanzsanktionen die Komplexität solcher Anforderungen und die Herausforderungen bei der Implementierung von Massnahmen anhand von praktischen Beispielen. Rechtliche Grundlagen und derzeit gültige Sanktionen der UN, der EU, der USA sowie der Schweiz gegenüber Staaten, Potentaten und weiteren Personen zeigen, wie dem Finanzsektor staatliche Sicherheitsaufgaben übertragen werden. Das Buch dient Compliance Officers, Rechtsanwälten, Revisoren, Risk Managers und Behördenvertreter als idealer Überblick über die Thematik der Finanzsanktionen.
